Bolagsstyrning
Styrelse & utskott
Född: 1977
Invald: 2024
Utbildning/bakgrund: Lars Wingefors är grundare och f.d. VD för Embracer Group. Lars Wingefors startade sitt första spelbolag vid sexton års ålder och har en bred och lång erfarenhet av entreprenörskap och bolagsledning.
Pågående uppdrag: Lars Wingefors är styrelseledamot och VD i Lars Wingefors AB (publ), styrelseordförande i Embracer Group AB (publ), styrelseledamot i Coffee Stain Studios AB (publ) och Storytel AB (publ).
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till företaget och koncernledningen, beroende i förhållande till större aktieägare.
Invald: 2024
Vice styrelseordförande. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisions- och hållbarhetsutskottet.
Utbildning/bakgrund: Kicki Wallje-Lund har omfattande erfarenhet av affärsutveckling inom en rad internationella bolag, särskilt inom IT-sektorn med fokus på bank- och finansbranschen. Hon har även innehaft styrelseuppdrag för noterade bolag på Nasdaq Stockholm, både Large och Small Cap. Hon har haft ledande globala positioner i bolag som NCR, Digital Equipment, AT&T, Philips, ICL och Unisys.
Pågående uppdrag: Kicki Wallje-Lund är styrelseordförande i Embracer Group AB och styrelseledamot i Coffee Stain Studios AB (publ).
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till företaget och koncernledningen, beroende i förhållande till större aktieägare.
Ordförande i styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott.
Utbildning/bakgrund: Linda Höljö har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Linda Höljö har varit CFO för både Proact IT Group och Quant Service, samt innehaft ledande roller inom finans och verksamhet på Ericsson. Hon inledde sin karriär inom investment manage- ment och venture capital, med positioner på bolag som Wallenbergstiftelserna och Investor AB.
Pågående uppdrag: Linda Höljö är för närvarande COO och
CFO för Pophouse Entertainment Group. Styrelseledamot i MM! The Party (Holdings) Ltd, MM! The Party (Property), MM! The Party i Stockholm AB, MM! The Party Ltd, MMTP Production AB, Pop House Creative Productions AB, POP Story AB, Pophouse Entertainment Ltd, Pophouse Exhibitions AB, Pophouse Investment Advisor AB, Pophouse Investment Advisor Ltd, Pophouse No 1 AB, Pophouse No. 2 AB, Pophouse
Produktion på Cirkus AB, The Hiddings AB, Pophouse GP Sarl, Pophouse Luxembourg Sarl och Okidox AB. Extern firma-tecknare för Pophouse Entertainment Group AB.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
Född: 1980
Invald: 2024
Ledamot i ersättningsutskottet samt i revisions- och hållbarhetsutskottet.
Utbildning/bakgrund: Jacob Jonmyren har en Master of Science i Accounting and Financial Management från Handelshögskolan i Stockholm och har studerat finans vid University of Wisconsin och Media & Communication Studies (masternivå) vid Stockholms universitet. Jacob Jonmyren har lång erfarenhet inom finansmarknaden.
Nuvarande relevanta uppdrag: Jacob Jonmyren är VD och styrelseledamot i Jacob Jonmyren Kapital AB. Styrelseordförande i Lars Wingefors AB och Consilio International AB, och Coffee Stain Group AB (publ). Styrelseledamot i Wise Birds AB, Garo AB (publ), Embracer Group AB och Keep Pushing Group AB. Styrelsesuppleant i Abios Holding AB.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till företaget och koncernledningen, beroende i förhållande till större aktieägare.
Innehav i asmodee (inklusive närstående): 15 333 B-aktier. Jacob Jonmyren äger även en minoritetspost i Lars Wingefors AB, som är majoritetsägare i asmodee.
Född: 1968
Invald: 2024
Tidigare VD för Asmodee.
Utbildning/bakgrund: Stéphane Carville har en MBA i finans och marknadsföring från Université Paris Dauphine, Frankrike. Stéphane Carville har omfattande erfarenhet av ledande befattningar inom finans- och konsumentorienterade miljöer. Han har innehaft CFO- positioner inom telekom- och tekniksektorn och ledde asmodee-koncernen som CFO och därefter som verkstäl- lande direktör under 15 år.
Pågående uppdrag: VD för Belmontet, SCI Smca 1, SCI Smca 2 och ABOUCAR.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till större aktieägare och beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Stéphane Carville tillhandahåller konsulttjänster till asmodee som regleras av ett konsultavtal som ingicks den 27 augusti 2024. De konsulttjänster som Stéphane Carville tillhandahåller är i förhållande till strategi, affärsutveckling, förvärv, investerarkontakter och mentorskap för de ledande befattningshavarna.
Född: 1967
Invald: 2024
Grundare och tidigare Chief Operating Officer för Asmodee.
Utbildning/bakgrund: Marc Nunes är grundare och den första verkställande direktören för Asmodee, som han grundade 1995. Han har spelat en avgörande roll i att utveckla Bolaget från en lokal fransk verksamhet till en av de ledande globala aktörerna inom brädspelsbranschen. Under de senaste 30 åren har Marc Nunes innehaft flera ledande positioner inom Bolaget, senast som Chief Operating Officer fram till 2024.
Pågående uppdrag: Grundare och verkställande direktör för Plume Finance och dess dotterbolag.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till större aktieägare och beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Född: 1966
Invald: 2025
Ledamot i styrelsens ersättningsutskott.
Utbildning/bakgrund: Eugene Evans har över 40 års erfarenhet inom digitala spel och underhållning. Han har haft ledande roller inom studiomanagement, marknadsföring, licensiering och affärsutveckling på företag som Viacom, Mythic Entertainment, Electronic Arts, Wizards of the Coast och Hasbro. Han har även rådgivit ett flertal start-ups som lett till flera framgångsrika exits, och bidrog nyligen till att etablera Hasbro som den ledande digitala spellicensgivaren i USA. För närvarande är han rådgivare åt nya spelbolag, bland andra Infinity Fiction och Magic Circle.
Pågående uppdrag: –
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
Invald: 2024
Vice styrelseordförande. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisions- och hållbarhetsutskottet.
Utbildning/bakgrund: Kicki Wallje-Lund har omfattande erfarenhet av affärsutveckling inom en rad internationella bolag, särskilt inom IT-sektorn med fokus på bank- och finansbranschen. Hon har även innehaft styrelseuppdrag för noterade bolag på Nasdaq Stockholm, både Large och Small Cap. Hon har haft ledande globala positioner i bolag som NCR, Digital Equipment, AT&T, Philips, ICL och Unisys.
Pågående uppdrag: Kicki Wallje-Lund är styrelseordförande i Embracer Group AB och styrelseledamot i Coffee Stain Studios AB (publ).
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till företaget och koncernledningen, beroende i förhållande till större aktieägare.
Ordförande i styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott.
Utbildning/bakgrund: Linda Höljö har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Linda Höljö har varit CFO för både Proact IT Group och Quant Service, samt innehaft ledande roller inom finans och verksamhet på Ericsson. Hon inledde sin karriär inom investment manage- ment och venture capital, med positioner på bolag som Wallenbergstiftelserna och Investor AB.
Pågående uppdrag: Linda Höljö är för närvarande COO och
CFO för Pophouse Entertainment Group. Styrelseledamot i MM! The Party (Holdings) Ltd, MM! The Party (Property), MM! The Party i Stockholm AB, MM! The Party Ltd, MMTP Production AB, Pop House Creative Productions AB, POP Story AB, Pophouse Entertainment Ltd, Pophouse Exhibitions AB, Pophouse Investment Advisor AB, Pophouse Investment Advisor Ltd, Pophouse No 1 AB, Pophouse No. 2 AB, Pophouse
Produktion på Cirkus AB, The Hiddings AB, Pophouse GP Sarl, Pophouse Luxembourg Sarl och Okidox AB. Extern firma-tecknare för Pophouse Entertainment Group AB.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
Född: 1980
Invald: 2024
Ledamot i ersättningsutskottet samt i revisions- och hållbarhetsutskottet.
Utbildning/bakgrund: Jacob Jonmyren har en Master of Science i Accounting and Financial Management från Handelshögskolan i Stockholm och har studerat finans vid University of Wisconsin och Media & Communication Studies (masternivå) vid Stockholms universitet. Jacob Jonmyren har lång erfarenhet inom finansmarknaden.
Nuvarande relevanta uppdrag: Jacob Jonmyren är VD och styrelseledamot i Jacob Jonmyren Kapital AB. Styrelseordförande i Lars Wingefors AB och Consilio International AB, och Coffee Stain Group AB (publ). Styrelseledamot i Wise Birds AB, Garo AB (publ), Embracer Group AB och Keep Pushing Group AB. Styrelsesuppleant i Abios Holding AB.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till företaget och koncernledningen, beroende i förhållande till större aktieägare.
Innehav i asmodee (inklusive närstående): 15 333 B-aktier. Jacob Jonmyren äger även en minoritetspost i Lars Wingefors AB, som är majoritetsägare i asmodee.
Invald: 2024
Vice styrelseordförande. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisions- och hållbarhetsutskottet.
Utbildning/bakgrund: Kicki Wallje-Lund har omfattande erfarenhet av affärsutveckling inom en rad internationella bolag, särskilt inom IT-sektorn med fokus på bank- och finansbranschen. Hon har även innehaft styrelseuppdrag för noterade bolag på Nasdaq Stockholm, både Large och Small Cap. Hon har haft ledande globala positioner i bolag som NCR, Digital Equipment, AT&T, Philips, ICL och Unisys.
Pågående uppdrag: Kicki Wallje-Lund är styrelseordförande i Embracer Group AB och styrelseledamot i Coffee Stain Studios AB (publ).
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till företaget och koncernledningen, beroende i förhållande till större aktieägare.
Född: 1980
Invald: 2024
Ledamot i ersättningsutskottet samt i revisions- och hållbarhetsutskottet.
Utbildning/bakgrund: Jacob Jonmyren har en Master of Science i Accounting and Financial Management från Handelshögskolan i Stockholm och har studerat finans vid University of Wisconsin och Media & Communication Studies (masternivå) vid Stockholms universitet. Jacob Jonmyren har lång erfarenhet inom finansmarknaden.
Nuvarande relevanta uppdrag: Jacob Jonmyren är VD och styrelseledamot i Jacob Jonmyren Kapital AB. Styrelseordförande i Lars Wingefors AB och Consilio International AB, och Coffee Stain Group AB (publ). Styrelseledamot i Wise Birds AB, Garo AB (publ), Embracer Group AB och Keep Pushing Group AB. Styrelsesuppleant i Abios Holding AB.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till företaget och koncernledningen, beroende i förhållande till större aktieägare.
Innehav i asmodee (inklusive närstående): 15 333 B-aktier. Jacob Jonmyren äger även en minoritetspost i Lars Wingefors AB, som är majoritetsägare i asmodee.
Född: 1966
Invald: 2025
Ledamot i styrelsens ersättningsutskott.
Utbildning/bakgrund: Eugene Evans har över 40 års erfarenhet inom digitala spel och underhållning. Han har haft ledande roller inom studiomanagement, marknadsföring, licensiering och affärsutveckling på företag som Viacom, Mythic Entertainment, Electronic Arts, Wizards of the Coast och Hasbro. Han har även rådgivit ett flertal start-ups som lett till flera framgångsrika exits, och bidrog nyligen till att etablera Hasbro som den ledande digitala spellicensgivaren i USA. För närvarande är han rådgivare åt nya spelbolag, bland andra Infinity Fiction och Magic Circle.
Pågående uppdrag: –
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
Koncernledning
Född: 1981
Utbildning/bakgrund: Masterexamen i entreprenörskap från HEC Paris och Master of Science i IT Management från IMT Atlantique i Frankrike. Thomas Kœgler hade tidigare flera roller inom strategi och management consulting innan han började på asmodee 2015.
Pågående uppdrag: Ägare av STOK samt investerare och styrelseledamot i Cours Legendre. Ordförande för Les Amis de Mouda. Treasury för Innovation Factory.
Född: 1983
Utbildning/bakgrund: Företagsekonomi från Università Ca’ Foscari i Venedig, Italien, och en masterexamen i finans från ESCP Business School i Frankrike. Innan Andrea Gasparini började på asmodee 2019 arbetade han i över 20 år inom corporate finance, med olika roller inom Lagardère Group och Mediobanca Corporate Investment Banking.
Pågående uppdrag: –
Född: 1981
Utbildning/bakgrund: Kandidatexamen i företagsekonomi och marknadsföring, HBO Nederländerna. Marjolein har arbetat inom leksaks- och spelindustrin i 22 år. 2011 grundade hon Enigma Distribution Benelux, som förvärvades av asmodee 2016. Hon stannade kvar som VD för Nederländerna i flera år, och 2022 tog hon steget in i rollen som SVP RTM Business Lead Europe.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i ORNES (Holländska leksaksfederationen)
Född: 1989
Utbildning/bakgrund: Civilingenjörsexamen med inriktning mot entreprenörskap och organisationsledning. Jean-Sébastien De Barros hade tidigare roller inom strategi- och finanskonsulting på Abington Advisory och E&Y innan han började på asmodee 2017.
Pågående uppdrag: Ägare och verkställande direktör för Ciel DBO.
Född: 1985
Utbildning/bakgrund: Juris Doctor från University of St. Thomas School of Law, USA. Arianna Ryan var tidigare Senior Manager HR/Legal Affairs på Top Ten Liquors.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Asmodee North America Inc.
Född: 1978
Utbildning/bakgrund: Simon Vivien har en Master of Business Administration från Essec Business School, Frankrike. Simon Vivien har flera års erfarenhet inom spelindustrin och har tidigare haft ledande roller inom varumärkeshantering och digital transformation hos Warner Bros och Ubisoft.
Aktuella uppdrag: –
Född: 1968
Utbildning/bakgrund: Educational Background: Teknisk högskola vid École Centrale Paris, Master of Science (DEA) vid CP i energifysik och värmeöverföring, Frankrike. Alain har varit VD för flera av Air Liquides dotterbolag samt Zone VP för Subsahariska Afrika. Han har 15 års erfarenhet som CIO i olika koncerner (Air Liquide, Transdev, Loxam, Suez) samt medlem i ledningsgruppen.
Pågående uppdrag: -
Född: 1968
Utbildning/bakgrund: Jean-Christophe Giraud kring 30 års erfarenhet av spelindustrin och har tidigare haft positioner inom Commercial & Management på Wizards of the Coast.
Pågående uppdrag: –
Född: 1970
Utbildning/bakgrund: Civilingenjörsexamen från Institut National Poly- technique Grenoble, Frankrike och Master 2 Management från Toulouse School of Management, Frankrike. Flore Belbis har tidigare haft flera befattningar inom supply chain och operations inom livsmedelsindustrin.
Pågående uppdrag: –
Bolagsstämmor
- Om bolagsstämmor
Enligt den svenska aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ.
På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i viktiga frågor, såsom fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer.
Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. I enlighet med Asmodee Group AB:s bolagsordning sker kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Asmodee Group AB:s webbplats. Ett meddelande om att kallelse har skett publiceras i Svenska Dagbladet. - Rätten att delta i bolagsstämman
Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman och som har anmält sin avsikt att delta (med eventuella biträden) i bolagsstämman till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att delta i bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även åtföljas av högst två biträden. Aktieägare kan normalt anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt som anges i kallelsen till stämman.
- Initiativ från aktieägare
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka in en skriftlig begäran till styrelsen. Begäran ska normalt ha tagits emot av styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman.
Valberedning
- Valberedningens uppgifter
Valberedningens huvudsakliga uppgift är att föreslå styrelseledamöter för val vid årsstämman och, i förekommande fall, extra bolagsstämma. Valberedningen bereder även följande förslag:
- Förslag till arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt arvode till revisorn.
- Förslag till val av revisor, varvid kandidater väljs ut i samarbete med revisions- och hållbarhetsutskottet.
- Förslag till val av ordförande för årsstämman.
Dessutom måste valberedningen beakta Svensk kod för bolagsstyrning, inklusive de regler om oberoende som är tillämpliga för styrelsen och dess kommittéer. - Kontakta valberedningen
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på nominationcommittee@asmodee.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman 2026.
- Valberedningens förslag
Valberedningens förslag till årsstämman 2026 kommer att presenteras i samband med att kallelse till årsstämman 2026 sker.
Principer för utseende av valberedning - Information om valberedningens ledamöter
Per Fredriksson (Lars Wingefors AB)
Managementkonsult och författare. VD Wingefors Group 2009-2015. Tidigare 30 års erfarenhet av ledningsuppdrag inom finans, IT, skogsindustri och energiteknik. Vidare har Per 25 års erfarenhet som ordförande i bolagsstyrelser för såväl privata företag som offentlig verksamhet.
Magnus Tell (Alecta)
Magnus tillträdde som aktiechef på Alecta Tjänstepension i november 2023. Magnus har 25 års erfarenhet från finansbranschen och kommer närmast från Tredje AP-fonden (AP3) där han under 10 år haft roller som förvaltare, medlem i fondens investeringskommitté, chef för aktiegruppen och med erfarenhet från ägarledda valberedningar. Dessförinnan har Magnus varit partner och ansvarig för den nordiska strategiprodukten inom analysavdelningen på ABG Sundal Collier, strateg på Deutsche Bank i London och New York, samt förvaltare på multistrategifonden Arrowgrass Plc i London.
Joachim Spetz (Swedbank Robur)
Joachim Spetz är ordförande i Swedbank Robur Fonder styrelse och arbetar dessutom med valberedningsuppdrag för Swedbank Roburs räkning. Joachim har under hela sitt yrkesliv arbetat med fond- och kapitalförvaltning, bland annat som stf VD för Swedbank Robur, VD för Handelsbanken Fonder och som VD för Erik Penser Bank.
Kristian Åkesson (Carnegie Fonder)
Förvaltare på Carnegie Fonder.
Bolagsstyrning
- Om asmodees bolagsstyrningsstruktur
Asmodee Group är ett svenskt publikt aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq Stockholm AB. Vår bolagsstyrning baseras på svensk lag, vår bolagsordning, interna regler och instruktioner, Svensk kod för bolagsstyrning, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och andra tillämpliga lagar och regler.
Vår bolagsstyrning innefattar regler och riktlinjer som styr vår verksamhet och kontroll, säkerställer ansvarsfulla arbetssätt och värdeskapande. Den utgör ramen för en sund bolagsstyrning, ansvarsfull affärspraxis och för att uppnå asmodees mål och skapa värde i koncernen. Väl fungerande principer för bolagsstyrning försäkrar aktieägare och andra intressenter om att Asmodee Groups verksamhet präglas av tillförlitlighet, effektiv ledning och kontroll, öppenhet, tydlighet och god affärsetik.
Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") bygger på en flexibilitetsprincip som innebär att bolag kan avvika från vissa regler om de kan motivera detta. Ett bolag ska i samband med årsredovisningen avge en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Asmodee förväntar sig att tillämpa Koden i sin helhet, utan undantag, och kommer att publicera den första bolagsstyrningsrapporten under 2025.
- Styrelse
Styrelsen är den högsta beslutande instansen efter bolagsstämman och ansvarar för asmodees organisation, förvaltning, långsiktiga utveckling och strategi. I enlighet med aktiebolagslagen innebär detta att styrelsen ansvarar för flera kritiska funktioner inom asmodee såsom att fastställa mål och strategier, säkerställa implementeringen av rutiner och system för utvärdering av dessa mål, löpande utvärdera bolagets finansiella ställning och resultat samt utvärdera ledningen. Styrelsen ansvarar också för att årsredovisningar och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Styrelsen ska vidare se till att alla tillämpliga lagar och regler, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning, asmodees bolagsordning samt styrelsens arbetsordning följs.
Bolagets styrelse är ansvarig för koncernens organisation och förvaltningen av dess verksamhet över hela världen och är skyldig att följa de direktiv som bolagsstämman ger. Styrelsen har befogenhet att inrätta kommittéer med specifika ansvarsområden och kan ge dessa kommittéer befogenhet att fatta beslut i specifika frågor, i enlighet med de instruktioner som fastställts av styrelsen. För närvarande har styrelsen inrättat revisions- och hållbarhetsutskottet och ersättningsutskottet.
- Revisions- & hållbarhetsutskott
Revisions- och hållbarhetsutskottets huvuduppgift är att bereda ärenden för beslut i styrelsen och att ge beredningsstöd till styrelsen. Utskottet har en rådgivande roll till styrelsen och ansvarar för att säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen och effektiviteten avvseende intern kontroll, revision och riskhantering samt koncernens hållbarhetsarbete. Revisions- och hållbarhetsutskottet sammanträder flera gånger per år.
- Ersättningsutskottet
Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som ska förbereda ersättningsriktlinjer för VD och medlemmarna i koncernledningen. Vidare bistår utskottet styrelsen med godkännande av ersättning och förmåner till koncernchefen och, i dialog med koncernchefen, bistår med eller beslutar i olika andra ersättningsfrågor i förhållande till koncernledningen.
- VD & koncernledning
Asmodees VD utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen och leder den verkställande ledningsgruppen. VD ser till att styrelsen får tillräcklig information för att kunna fatta välgrundade beslut.
Koncernledningen består av CEO, CFO, Chief Product Officer - EVP Publishing, Chief Commercial Officer - EVP Route to Market, EVP -Supply-Chain, Chief Communications Officer, Chief People Officer och EVP Business Development. Ansvarsområdena omfattar övergripande affärsutveckling, strategiska frågor och koncernens verksamhet för att säkerställa att asmodee uppfyller sin vision och sina mål.
Övriga dokument
Kontakta oss
Få de senaste investerarnyheterna från asmodee
